– سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
– سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
– سياسة لاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
– سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
– سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
– سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
– سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
– سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
– المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب
– إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية
– قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية
– نظام المراقبة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف
– نتائج تقييم محضر لجنة إٕدارة المخاطر